北京城建董事会通过60亿元定向债务融资工具的议案

10月8日，北京城建投资发展股份有限公司发布第八届董事会第五次会议决议公告。据观点地产新媒体了解，会议审议通过了以下议案：

一、关于公司拟注册发行定向债务融资工具的议案。公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过（含）人民币60亿元的定向债务融资工具，无担保，用于偿还公司有息债务及其他交易商协会认可的用途。发行期限：不超过5年期（可设置含权），可以根据市场情况。

二、关于提请股东大会授权公司董事会批准定向债务融资工具注册发行相关事项的议案。为提高定向工具发行工作效率，提请股东大会授权公司董事会批准定向工具注册发行相关事项。

三、关于聘用公司2021年度审计机构的议案。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。财务报表审计费用120万元、内控审计费用40万元。公司独立董事就此事项发表独立意见，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

四、关于帮扶新疆墨玉县普恰克其镇公益岗位的议案。同意公司全资子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司和北京城建新城投资开发有限公司帮扶新疆墨玉县普恰克其镇公益岗位，分别向墨玉县普恰克其镇阿亚克前墩村和墨玉县普恰克其镇墩阿其玛村进行捐赠，捐赠资金共计14.4万元。

五、关于转让北京矿融城置业有限公司20%股权的议案。北京矿融城置业注册资本1亿元，股东实际缴纳出资额为0元，公司持有30%股权。根据审计和资产评估结果，同意公司以不低于91万元的价格，通过北京产权交易所挂牌转让所持北京矿融城置业有限公司20%股权。股权转让完成后，公司将持有北京矿融城置业有限公司10%股权。

六、关于设立合作公司投资开发成都市金牛区天回镇项目的议案。2021年9月15日，公司与成都交子现代都市工业发展有限公司（以下简称“交子公司”）以联合体形式竞得“四川省成都市金牛区天回镇街道万圣社区8、10组，白塔社区9、10组JN10（252）：2021-035地块”（以下简称“项目”）国有建设用地使用权。为加快项目开发建设，联合体共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责项目具体开发运作。

合作公司暂定名成都锐革新业房地产开发有限公司（以市场监督管理部门最终核定为准），注册资本5000万元人民币，公司以现金方式出资4000万元，占合作公司80%股权，交子公司以现金方式出资1000万元，占合作公司20%股权。

以上议案一、二、三尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。